（原标题：北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年6月））

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，旨在确保董事会秘书依法行使职权并履行职责。细则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备良好职业道德、专业知识和工作经验。董事会秘书主要职责包括信息披露、筹备会议、投资者关系管理和股权管理等。细则规定了董事会秘书的任职资格和禁止情形，强调其忠实和勤勉义务。公司应为董事会秘书提供履职便利，董事和高管需配合其工作。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。董事会秘书由董事会聘任，需经过专业培训和资格考核。细则明确了董事会秘书的解聘条件和程序，以及空缺期间的代行安排。董事会秘书违反规定给公司造成损失的，应承担赔偿责任。细则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

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